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タイのマネーロンダリング対策局が、国際詐欺組織「ベン・スミス」「イムリアック」グループに関連する資産約82億6900万バーツの追加差し押さえを決定した。タイ人女性テーンタイ容疑者の名義資産が対象で、同組織への包囲網がさらに強まっている。
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タイ・バンコク発日本語メディア
タイのマネーロンダリング対策局が、国際詐欺組織に関連する資産の追加差し押さえを決定した。今回の差し押さえ対象は約82億6900万バーツに上り、同組織をめぐる一連の捜査のなかでも最大規模となる。
対象となったのは、タイ人女性テーンタイ容疑者の名義で保有されていた資産である。同容疑者は国際的な詐欺ネットワークの中核人物とされる「ベン・スミス」および「イムリアック」と深いつながりがあるとされ、当局は資金洗浄の実態解明を進めてきた。
この詐欺組織は複数の国にまたがって活動する大規模なスキャム集団で、オンラインを中心に被害者から巨額の資金を詐取していたとみられる。タイ国内では以前から関連資産の差し押さえが段階的に行われてきたが、今回の追加措置により被害回復に向けた取り組みが大きく前進した。
マネーロンダリング対策局は不動産、銀行口座、高級車両など多岐にわたる資産を凍結・差し押さえたとみられ、今後も関連人物の資産調査を継続する方針である。国境を越えた詐欺犯罪に対し、タイ当局が資金面から包囲網を強めている構図が鮮明になった。
近年、タイ周辺ではカンボジア国境の詐欺拠点を公開、拷問部屋と豪華マンションが共存といった事例が相次いで報じられており、中国カジノ組織の首謀者をパタヤで逮捕、資金流通1.3兆円規模など当局の摘発も活発化している。国際的な連携による詐欺組織の壊滅が急務となっている。
事件カンボジア国境のスキャムセンター内部がメディアに初公開。独房と拷問器具がある一方、ボスはカジノやプール付き豪華マンションで暮らしていた。日本語の詐欺スクリプトも発見。
4/7
事件タイ警察が9日、オンラインカジノネットワークの首謀者とされる中国籍の男をパタヤで逮捕した。239のプラットフォームで33万人の会員を抱え、資金流通額は1300億バーツ超に上る。
4/10
事件タイ・バンコクのスワンナプーム空港で5/24午前3:45、インド・コルカタ行きの便に搭乗しようとしていたマレーシア国籍のダスモンド・コン氏(34)が、スーツケースに251匹の生体野生動物(サイチョウ2、パタゴニア・マーラ2、イグアナ62、オオトカゲ5、ブルータンスキンク100、カメ80)を隠匿で逮捕。CITES合同チームが発見、4法令違反で立件。
ペッチャブリ県チャアム郡で5/19午前2:30、有名配達業者のライダー(白ホンダ・ウェイブ)が18歳・17歳の姉妹の自宅寝室に深夜侵入、姉(18)の胸を触るわいせつ行為。姉妹が悲鳴を上げて親族が駆けつけ取り押さえ、警察に引き渡し。父テープ氏「容疑者は今も配達続行、地域住民が危険」と訴え。
事件タイ南部パッタルン県中央部のパドゥン通り沿いのマラ料理店前で5/25午前0:40、バイクの武装若者集団が地元記者+食堂客のテーブルに向かって2回連続で発砲。記者の所属メディアと氏名は捜査保護で非公開、動機は最近の取材記事への報復可能性も視野。南部タイの銃暴力増加傾向のなか発生、住民不安再燃。
タイ・ブリーラム県ノンキー郡の某寺院で下位僧侶がマッチングアプリのビデオ通話で自慰行為と性行為相手を映す動画が流出。5/25、ノンキー郡の僧職幹部+住職+村長+警察が現地調査、動画は本人と判明、調査委員会を設置予定。2年前に他寺から異動以来、見知らぬ男性が交代でクティ出入り+地方出張同伴も常態化と内部証言。
