#マネーロンダリング の記事一覧

タイDSIがForex-3D容疑者を刑務所出所直後に逮捕、別件出所後数分の自由から再逮捕

タイ特別捜査局(DSI)が5月20日、バンコク特別刑務所の門前で、Forex-3D投資詐欺事件のマネーロンダリング容疑者カソム氏を逮捕。同日、別件の刑期満了で釈放されたばかり、数分間の自由の直後に再逮捕。Forex-3D事件は2018-2020年の最大級投資詐欺で、被害者9,000人以上・被害総額2,500億バーツ(約1.15兆円)、主犯アピラック氏は懲役12,000年の判決。

20歳息子と51歳母が会社を隠れ蓑に40億バーツ国際マネロン、タイICT犯罪局が逮捕

タイ警察ICT犯罪局(ปอท)が4月24日、会社名義を隠れ蓑に40億バーツ超(約198億円)を国際マネーロンダリングした20歳の息子と51歳の母を逮捕。預金口座他人貸与と虚偽データ入力で起訴、2025年8月発付の逮捕状での身柄確保となった。

仏国籍の男をプーケットで逮捕、母国で30件超の薬物・資金洗浄容疑

フランスで薬物犯罪やマネーロンダリングなど30件超の容疑で指名手配されていた50歳のフランス人男性が、プーケット県内のホテルで逮捕された。男は訴追を逃れてタイに入国し潜伏していた。

首相がノミニー企業の悪用に警告、金融監視強化で「逃げ場なし」

アヌティン首相がマネロン対策局で会見し、詐欺組織によるノミニー企業の悪用に対し金融取引の監視を強化していると強調した。コネクションを使っても当局の追及は逃れられないと警告している。

詐欺組織ベンスミスらの資産差し押さえ、総額204億バーツに拡大

タイのマネーロンダリング対策局が詐欺組織ベンスミス・ヤイムリアクらの資産34件、約82億バーツを追加差し押さえした。累計の差し押さえ総額は約204億バーツに達し、国内最大級の規模となっている。

マネロン対策局が詐欺組織の資産82億バーツを追加差し押さえ

タイのマネーロンダリング対策局が、国際詐欺組織「ベン・スミス」「イムリアック」グループに関連する資産約82億6900万バーツの追加差し押さえを決定した。タイ人女性テーンタイ容疑者の名義資産が対象で、同組織への包囲網がさらに強まっている。

iCon Group事件のサマート元議員に保釈許可、資産100万バーツで釈放

タイ最大級のマルチ商法詐欺として社会問題となった「ディ・アイコン・グループ」事件で、元国会議員のサマート・ジェンチャイジットワニット被告に保釈が認められた。資産100万バーツ（約497万円）を提出し、4月3日夜に釈放される見通し。

タイ反マネロン委がタンマカーイ寺から14.58億バーツを差し押さえ、元住職は逃亡中

反マネーロンダリング委員会がタンマカーイ寺の資産14.58億バーツを差し押さえ。信用協同組合の130億バーツ詐欺事件に関連し、元住職はインターポール手配で逃亡中。

タイ警察、5000万ドルの仮想通貨→金ロンダリング組織の主要容疑者を逮捕

タイ警察が5000万ドル規模の仮想通貨→金ロンダリング組織の容疑者を逮捕。仮想通貨犯罪が増加傾向。