「ノミニー」の記事

プーケットの高級建設現場を摘発、中国人16人とミャンマー人62人逮捕 ノミニー捜査

プーケットの高級開発現場で、中国人の技師・監督16人と不法就労のミャンマー人62人が逮捕された。外国人のノミニー（名義貸し）事業の疑いで軍などが摘発。中国人はビザ違反、ミャンマー人は不法入国とされ、国外退去の手続きが取られる。

パイで名義貸しの違法スタジオ運営、イスラエル人を逮捕 ノミニー摘発強化

タイ北部パイ郡で、タイ人名義を使ってスタジオ事業を違法運営したとして39歳のイスラエル人男性が逮捕された。外国人の事業を制限する法を逃れる「名義貸し」の疑い。パイでは外国人ノミニーによる違法事業や土地取得の摘発が相次いでいる。

【続報】パンガンノミニーの外国人21人を月曜サムイ裁判所起訴、警察保釈反対

タイ南部パンガン島のノミニー(名義貸し)摘発で逮捕された21人の外国人容疑者について、5/25月曜にサムイ州裁判所で起訴予定。警察は保釈に強く反対、12日間身柄拘束を要請。国籍はイスラエル4・仏4・ロシア3・ウクライナ2人ほか12か国。38区画・約2億B土地と「The Yoga House Koh Phangan」が対象、第2フェーズの一部。

【続報】パンガン島ノミニー摘発フェーズ2、32社、外国人22人逮捕、土地40ライ2億B押収

タイ・スラタニ県パンガン島で5/23朝、警察300人超を投入した「ノミニー外国人摘発フェーズ2」が実施され、外国人ノミニー法人32社を捜査、22人を逮捕、土地40ライ・2億バーツ押収。サムラン副警察総監指揮、サムイ島地裁36令状ベース、39件で刑事訴追。フェーズ1から10日で倍規模に拡大。

タイ観光局サムイで外国人ノミニーツアー4社許可取消、欧3国、イスラエル7名5年BL入り

タイ観光局南部第1地区が5月20日、サムイ島のツアー会社4社の事業許可を取消。タイ人を取締役にして許可取得後に外国人取締役へ置き換える「ノミニー」手口を摘発、欧3国+イスラエル7名を5年間ブラックリスト。パンガン・サムイ事業法人の約67%が外国人主導と推定、商業省「ノミニー一掃作戦」の第1弾。

【続報】パンガン島イスラエル人4000人滞在、議員が違法ビジネス・治安リスクで政府警告

タイ南部パンガン島で長期滞在イスラエル人約4,000人+観光客3,000人の規模に膨らみ、議員クリス・ポトラナンダ氏が5/17に違法ビジネス・治安リスクで政府警告。プーケットでも4/8違法旅行代理店摘発、イスラエル大使館は5/7「ゼロ・トレランス」警告。アヌティン首相5/13パンガン島視察、ビザ免除政策見直し議論も。

【続報】パンガン島ノミニー摘発で外国人保有関連68%判明、警察300人の大規模捜査

パンガン島のノミニー摘発で、調査対象企業の68%に外国人保有関連を確認。アヌティン首相のパンガン島入りに合わせ警察300人が企業・土地・ビジネスを一斉捜査、構造的な外国人主導の経済構造が浮き彫りに。

【続報】アヌティン首相がパンガン島で「海岸は国民のもの」発言、自立観光都市目指す

アヌティン首相が5月13日午後パンガン島で初の現地視察、「海岸は国民共有の財産」と明言。観光客は善意で訪れ、特定の集団・会社による土地占有は許さない方針。水源・電力のインフラ改善も指示。

【続報】パンガン島ノミニー摘発で27社確認、2人逮捕、土地37件1.5億B押収、警察成果

5/13のパンガン島外国人ノミニー摘発作戦で具体的成果発表、ノミニー会社27社確認+タイ人名義人2人逮捕+土地登記証37件押収。総額1.5億バーツ(約7.3億円)。サムラン副警察庁長官指揮、243社ネットワーク解明の第一段階。

【続報】警察266人がパンガン島ノミニー29箇所捜索、243社ネットワーク調査

タイ警察が5/13に266人動員でパンガン島の外国人ノミニー29箇所を一斉家宅捜索、243社のネットワーク調査。元締め5社+ノミニー24社、タイ人名義の株式譲渡契約等を押収。アヌティン首相のパンガン視察と同日連動。

【続報】首相アヌティン5/13パンガン島入り、4閣僚同行、夕方フリーダムビーチも

アヌティン首相が5/13午前11時にドンムアン軍空港からスラタニ県パンガン島へ出発、外国人ノミニー問題現地視察。4閣僚同行、夕方プーケット県フリーダムビーチで森林侵食事件現場も視察。

警察庁長官が3か月以内に外国人犯罪徹底掃討指示、エクスレイ動員一掃の3段階作戦

タイ警察庁長官キティラットが5/12、全国警察に3か月以内の外国人犯罪+越境犯罪徹底掃討指示。「エクスレイ動員一掃→根を掘って引き抜く」3段階作戦、対象は違法行為+越境組織+密入国+ノミニー+不法就労の5項目。アヌティン政権のフリービザ整理と連動。