#ノミニー の記事一覧

タイ商業開発局が偽署名認証に厳重警告、ノミニー悪用で禁錮と資格剥奪も

タイ商業開発局が弁護士・会計士・監査人に厳重警告。本人不在の署名認証やログインID漏洩がノミニー法人・口座貸し法人の量産ルートに。違反者は公文書偽造で禁錮最大10年と資格剥奪の可能性。

タイ工業連盟の理事選挙に不正疑惑、会員が無効宣言を要求

タイ工業連盟（FTI）の会員グループが3月30日実施の理事選挙に重大な不正があったとして工業大臣に告発状を提出した。他人の会費代払いやノミニーを使った票操作が確認されたとし、選挙の無効宣言と規則改定を求めている。

プーケットでイスラエル人逮捕、名義貸しで旅行会社を違法運営

プーケットで4月8日、タイ人名義を利用して旅行会社を違法に営業していたイスラエル国籍の男が逮捕された。観光警察の合同捜査で違反企業2社が特定され、うち1社はノミニー方式での運営が発覚した。

タイ当局がランター島の外国人ノミニー企業を摘発、観光業の隠れ外資を排除

商務省がランター島でノミニー企業の摘発作戦を実施。タイ人名義を借りた外国人の隠れ経営を排除。外国人事業法違反で法的措置を予告。

商務省がノミニー（名義人）取り締まりを強化 外国人の不正事業に新措置

商務省がノミニー取り締まりを強化し外国人の不正事業に新措置。実質的支配者の申告義務化で「グレーゾーン」が許されなくなる。