「ノミニー」の記事

アヌティン首相5/13パンガン島視察、全国ノミニースキャン指示、外国人関与11426社

アヌティン首相が5/13パンガン島視察+全国ノミニースキャン指示、政府報道官5/11発表。パンガン・サムイ2島16,811社の67.97%（11,426社）が外国人関与、経済安全保障の脅威と位置付け、5/10プーケット視察に続く第2弾。

スラタニ知事7か月で外国人摘発2603件、パンガン島イスラエル人居住1000件

スラタニ県知事が7か月で外国人2603件摘発（不法滞在122・無許可就労199・麻薬273・交通1757）、イスラエル人だけで179人立件、パンガン島では居住申請1000件規模。ノミニー対策強化、観光地ガバナンス引き締めの一環。

サムイ・パンガン島で外国人ノミニー疑い7000社、1人で87社株主の異常事例も

タイ南部サムイ・パンガン島で外国人ノミニー会社7,000社を特定。1人で87社の株を保有する異常事例も判明し、商業開発局・特別捜査局が本格捜査。不動産・ホテル・レストランで横行、観光地丸ごと外資化の懸念。

クラビ警察がユダヤ系女性のわいせつ業を摘発、3県500社のノミニー網も発覚

クラビ県警がユダヤ系とみられる女性を摘発した。メイク・ネイル教室を装ってわいせつクリップを販売し、裏では会計事務所を通じて南部3県にペーパーカンパニー500社超を量産する巨大ノミニー網が絡んでいた。

タイ商業開発局が偽署名認証に厳重警告、ノミニー悪用で禁錮と資格剥奪も

タイ商業開発局が弁護士・会計士・監査人に厳重警告。本人不在の署名認証やログインID漏洩がノミニー法人・口座貸し法人の量産ルートに。違反者は公文書偽造で禁錮最大10年と資格剥奪の可能性。

タイ工業連盟の理事選挙に不正疑惑、会員が無効宣言を要求

タイ工業連盟（FTI）の会員グループが3月30日実施の理事選挙に重大な不正があったとして工業大臣に告発状を提出した。他人の会費代払いやノミニーを使った票操作が確認されたとし、選挙の無効宣言と規則改定を求めている。

プーケットでイスラエル人逮捕、名義貸しで旅行会社を違法運営

プーケットで4月8日、タイ人名義を利用して旅行会社を違法に営業していたイスラエル国籍の男が逮捕された。観光警察の合同捜査で違反企業2社が特定され、うち1社はノミニー方式での運営が発覚した。

タイ当局がランター島の外国人ノミニー企業を摘発、観光業の隠れ外資を排除

商務省がランター島でノミニー企業の摘発作戦を実施。タイ人名義を借りた外国人の隠れ経営を排除。外国人事業法違反で法的措置を予告。

商務省がノミニー（名義人）取り締まりを強化 外国人の不正事業に新措置

商務省がノミニー取り締まりを強化し外国人の不正事業に新措置。実質的支配者の申告義務化で「グレーゾーン」が許されなくなる。