#DSI の記事一覧

タイDSIがForex-3D容疑者を刑務所出所直後に逮捕、別件出所後数分の自由から再逮捕

タイ特別捜査局(DSI)が5月20日、バンコク特別刑務所の門前で、Forex-3D投資詐欺事件のマネーロンダリング容疑者カソム氏を逮捕。同日、別件の刑期満了で釈放されたばかり、数分間の自由の直後に再逮捕。Forex-3D事件は2018-2020年の最大級投資詐欺で、被害者9,000人以上・被害総額2,500億バーツ(約1.15兆円)、主犯アピラック氏は懲役12,000年の判決。

DSIがSS議員含む27人のオンライン賭博・マネロン捜査資料1万枚を最高検送付

タイ特別捜査局（DSI）が5月15日、違法オンライン賭博・マネーロンダリング・組織犯罪関与の事件で捜査資料10,866枚を最高検察庁特別事件局へ送付。被疑者27人のうち1人は現職国会議員（SS）、複数の違法賭博サイトを運営し資金洗浄ネットワークを構築。

サラブリ容疑者がホテルWebサイトコピーで2000万B予約詐欺、DSI逮捕+起訴予定

タイ特別捜査局DSI技術犯罪部門が5/11午後3時10分にサラブリ県ノンケー郡でチナワット容疑者逮捕、有名ホテルWebサイトのコピー詐欺サイトで2000万B(約9200万円)以上の宿泊予約詐欺。バンコク刑事法廷令状728/2026(2/6発行)、共謀詐欺+なりすまし+公的詐欺等で起訴予定。

タイDSIがPEA副総裁ら10人を違法BTCマイニング助長で送致、3642台押収

タイ特別捜査局DSIが違法ビットコインマイニング事案でPEA副総裁含む10人をNACCに送致。サムットサコン・ウタイタニで3,642台押収、損害30億バーツ・流通50億バーツ規模。公的機関幹部による電力盗用助長の汚職罪適用。

【続報】DSIに被害者1000人集団告発 アクミー仮想通貨詐欺13.86億B 国際手配要請

タイDSIに5/6、被害者1000人と援助者ターンクン氏らが集団告発。仮想通貨投資詐欺の主犯ウォラワット(別名アクミー)氏による被害総額13.86億B。BK.PSEからDSIに事案移管済み、インターポール赤手配書を要請。

DSIが東北部サコンナコンで覚醒剤280万錠を摘発、3月の440万錠摘発からの拡大捜査

司法省DSIが4月26日、サコンナコン県で覚醒剤メタンフェタミン283万2000錠を押収し運搬役1人を逮捕。3月の440万錠摘発からの拡大捜査で、合計720万錠超の流通網に切り込んだ。司法相直々の会見で「組織の上層部まで踏み込む」と続報予告。

スワンナプーム空港で6.6億バーツ詐欺の中国人、700人超騙し入国直後に逮捕

DSI+移民局が中国人Eugene Yewをスワンナプーム空港入国時に逮捕、700人超から6.6億バーツの幽霊ファンド詐欺、2013年と2023年の刑事裁判所逮捕状2枚で追跡してきた大型案件。

【続報】石油消失倉庫、2月210万Lから3月40万Lへ販売激減

スラタニの石油倉庫で、2月210万L販売が3月には40万Lへ激減。燃料不足が深刻化した時期と重なり、DSIが特別案件第59号に指定して船会社8社を召喚する。

石油買い占め組織の捜査を「特別事件」に格上げ、DSIが本格始動

タイの特別事件委員会が、中東危機に乗じた石油買い占め組織の捜査を「特別事件」に格上げする決議を行った。特別捜査局（DSI）が強力な捜査権限を得て、燃料高騰の裏にある不正行為の全容解明に乗り出す。

石油買い占めを「特別事件」に格上げ、DSIが本格捜査へ

特別事件委員会が中東危機に乗じた石油買い占めをDSIの「特別事件」に認定した。登録業者か否かを問わず組織的な買い占めを捜査対象とし、強化された権限で本格的な摘発に乗り出す。

【続報】バンチャック石油がスラタニー倉庫の関与を否定、全施設が検査通過と主張

タイの大手石油会社バンチャック・コーポレーション（BCP）は4月3日、スラタニー県で問題となっている石油倉庫への関与を全面否定した。同社のスラタニー県内3施設はいずれもDSIの検査を通過し、在庫記録にも不正はないと主張している。

スラタニー向け燃料5,700万リットルが輸送中に消失、DSIが特別捜査に着手

南部からスラタニー県への輸送中に燃料5,700万リットルが消失していたことが判明。法務大臣がDSIに特別捜査を指示した。海軍が確認した不審なタンカー航行20件との関連も捜査される。