#詐欺 の記事一覧

金店5店がロウソク入りの偽金仏像で50万バーツ被害、ウドンターニーで2人逮捕

ウドンターニーの金店5店が、金箔を貼った仏像の中にロウソクを詰めて重さを偽装する詐欺に立て続けに引っかかった。被害額は50万バーツ弱。警察は63歳と47歳の男2人を常習詐欺と資金洗浄の疑いで逮捕した。

タイ知事を装うLINE詐欺が相次ぐ、ナコンシータマラートとコラートで偽プロフィール

ナコンシータマラート県のソムチャイ知事の姿を装った偽LINEアカウントが県の医療衛生所長に接触し、「代理で振り込むから口座番号を教えてほしい」と求めた事件が発覚した。知事本人に確認して実害を免れたが、コラートでも同日、類似の詐欺が発生している。

プーケットでロシア人41歳逮捕、16回のATM引出でコールセンター詐欺のミュール

プーケット県警が4/20ロシア人アントン・クルチェンコ41歳をラワイ区で逮捕、チャロン区Mini Big C ATMで16回33.1万バーツ引出、タイ国内16件コールセンター詐欺(被害総額79万バーツ)のミュール役。

スワンナプーム空港で6.6億バーツ詐欺の中国人、700人超騙し入国直後に逮捕

DSI+移民局が中国人Eugene Yewをスワンナプーム空港入国時に逮捕、700人超から6.6億バーツの幽霊ファンド詐欺、2013年と2023年の刑事裁判所逮捕状2枚で追跡してきた大型案件。

パタヤの豪邸でインド人詐欺団30人拘束、同国人向けに株・暗号通貨の勧誘詐欺

パタヤのチャイヤプルック2通り豪邸で、チョンブリ移民局+観光警察がインド人30人拘束、インド人向け株・金・暗号通貨詐欺、ラップトップ18台と携帯30台超押収。

バンコクの貸部屋でSIMボックス摘発、Interpolとタイ警察が32SIM機を押収

Interpol+シンガポール・香港警察+タイ警察がバンコク・カンナヤオ区の貸し部屋で32SIM対応のSIMボックスを押収、通信キャリア職員を装うマネロン詐欺コールの拠点。

タイ商業開発局が偽署名認証に厳重警告、ノミニー悪用で禁錮と資格剥奪も

タイ商業開発局が弁護士・会計士・監査人に厳重警告。本人不在の署名認証やログインID漏洩がノミニー法人・口座貸し法人の量産ルートに。違反者は公文書偽造で禁錮最大10年と資格剥奪の可能性。

警察署の真向かいで中国人が詐欺、3400万バーツを騙し取る

資金洗浄対策局と警察を装った中国人詐欺グループが3400万バーツを騙し取り逮捕。驚くべきことに犯行拠点は警察署の真向かいだった。タイでの中国人犯罪が止まらない。

偽の送金スリップで食い逃げ・給油し放題、常習カップルを逮捕

偽造した送金スリップを見せてガソリンスタンドや麺屋で代金を踏み倒していたカップルがハートヤイで逮捕。QRコード決済が普及するタイならではの詐欺手口。

自分の誘拐を自演して父親から55万バーツ要求、中国人4人逮捕

中国人女性が恋人ら3人と共謀し自分の誘拐を自演。父親に偽の拷問映像を送り身代金11万元を要求した。中国警察からの通報でタイCIBが潜伏先を割り出し逮捕。

「娘が暴行されている」は自作自演、中国人身代金詐欺をタイ警察が摘発

19歳の中国人女性が「スキャマーに暴行されている」と芝居を打ち、中国の父親から50万バーツを騙し取る身代金詐欺。首謀者は彼氏で、タイ警察が一斉摘発した。

偽警察ページで詐欺被害者をさらに騙す「二重詐欺」の女を逮捕

詐欺被害者に「お金を取り戻す」と偽警察ページで接触し、さらに数十万バーツを騙し取る「二重詐欺」。不正口座を提供した36歳女がバンスー駅前で逮捕された。