#詐欺 の記事一覧

パタヤで外国人詐欺グループが暗躍、同一夜に観光客2組から現金強奪

パタヤで外国人による組織的な詐欺・強盗事件が相次いでいる。同じ手口を使うグループが一晩のうちに2組の観光客を襲い、数万バーツ相当の現金や貴重品を奪った。

首相が詐欺対策を「国家課題」に格上げ、200億バーツを差し押さえ

アヌティン首相は国際詐欺組織からの資産差し押さえが200億バーツに達したと発表し、詐欺撲滅を国家課題に格上げした。容疑者の地位にかかわらず厳正対処する方針を示し、被害者への返金を急ぐ。

詐欺組織ベンスミスらの資産差し押さえ、総額204億バーツに拡大

タイのマネーロンダリング対策局が詐欺組織ベンスミス・ヤイムリアクらの資産34件、約82億バーツを追加差し押さえした。累計の差し押さえ総額は約204億バーツに達し、国内最大級の規模となっている。

闇の人民元両替サイトを摘発、7か月で10億バーツが流通

タイ警察が違法な人民元両替サイトを摘発、4人逮捕。7か月で約10億バーツが流通。利用者にアカウント凍結や詐欺被害のリスクを警告。

パタヤで麻薬捜査官を騙る7人組がタトゥー師の自宅を襲撃、バイクを強奪

パタヤで麻薬捜査官を装った7人組が深夜にタトゥーアーティストの自宅に押し入り、銃とナイフで脅してバイクを強奪。警察が犯人の特定を急いでいる。

年利154%の違法ローンで9,000人被害、韓国人首謀者がタイで逮捕

韓国で9,000人以上から355百万バーツ（約17億円）を騙し取った違法貸金業の首謀者テウォン・ベ容疑者（65歳）が、逃亡先のタイ・パトゥムターニー県で消費者保護警察に逮捕された。年利154%という暴利で海外出稼ぎ労働者を食い物にしていた。

iCon Group事件のサマート元議員に保釈許可、資産100万バーツで釈放

タイ最大級のマルチ商法詐欺として社会問題となった「ディ・アイコン・グループ」事件で、元国会議員のサマート・ジェンチャイジットワニット被告に保釈が認められた。資産100万バーツ（約497万円）を提出し、4月3日夜に釈放される見通し。

プーケット・バングラ通りでおもちゃの紙幣で支払い、外国人3人を逮捕

プーケットのバングラ通りで外国人3人がおもちゃの紙幣を使って代金を支払おうとし逮捕された。スタッフが不審に気づき通報。国籍は非公開で、詐欺罪が適用される見込み。

バンコクの高級コンドに隠されたSIMボックス8台を押収、台湾人が詐欺に利用

バンコクの高級コンドミニアム2か所から詐欺用SIMボックス8台を押収。台湾人がタイ人を雇い設置し、1か所1時間の交代制で追跡を逃れていた。

タイ証券取引委が「闇資金と名義貸し口座の一掃」5措置を発表、国家的課題に格上げ

タイSECが闇資金と名義貸し口座の一掃に向け5措置を発表。投資詐欺の撲滅を国家的課題に格上げし、口座の本人確認厳格化や異常取引の自動検出を導入。

偽の燃料クーポンSMSで銀行口座が空に、上院議員が国会で詐欺被害を告発

上院議員が国会で、大手スタンドを装った偽燃料クーポンSMS詐欺を告発した。500〜1,000バーツのクーポンを餌にリンクをクリックさせ、銀行口座を空にする手口で被害が急増している。

タイ入国者の10%が偽TDACサイトを利用、入管が注意喚起

タイ入管局が外国人入国者の10%が偽TDACサイトを利用していると警告。偽サイトは公式に酷似したデザインで10〜100ドル以上の手数料を請求する。公式サイト（tdac.immigration.go.th）での登録は無料。