タイ警察中央捜査本部(CIB)が2026年5月21日、全国16県の計23地点を同時に強制捜査し、容疑者22人を逮捕した。容疑は中国人の不法入出国斡旋ネットワーク。コールセンター詐欺グループや「ダミー口座」(บัญชีม้า、馬口座)とのつながりも判明し、押収資産は2000万バーツ(約9200万円)を超えた。CIB長官ナタサック・チャオアナサイ中将が指揮し、捜査隊・ハイウェイ警察・特別行動隊の3部隊で同時突入する大規模オペレーションとなった。バンコクをはじめチャンタブリ・ラヨーン・チェンライ・チェンマイ・コーンケンなどタイ全土の主要県が捜査対象になった。
強制捜査の対象地と規模
捜査対象は2026年5月21日早朝に同時実行された23地点で、地域別の内訳は以下のとおり。
捜査対象県(発表ベース):
- バンコク(都)
- チャンタブリ
- ラヨーン
- ナコンパトム
- スパンブリ
- カンチャナブリ
- チェンライ
- チェンマイ
- ガムペンペット
- タック
- チャイナート
- コーンケン
- チャイヤプム
- シーサケート
- トラン
- (関連エリア追加)
東部のチャンタブリ・ラヨーン、西部のカンチャナブリ・タック、北部のチェンライ・チェンマイ、東北部のコーンケン・チャイヤプム・シーサケート、南部のトランと、地理的に分散した同時突入で、ネットワーク全体を一網打尽にする狙い。地方都市まで踏み込んでいる点が、組織犯罪の物流網が首都圏だけに収まらない実態を裏付けている。
容疑の中身: 中国人不法入出国斡旋+コール詐欺+ダミー口座
逮捕された22人の容疑は、以下の3要素が絡む組織犯罪。
組織犯罪の構造:
- 第1の要素: 中国人を不法にタイへ入国・タイから出国させる斡旋(人の運搬)
- 第2の要素: コールセンター詐欺グループに人員・拠点・回線を供給(犯罪インフラ提供)
- 第3の要素: 詐欺被害金の受け皿となるダミー口座(馬口座、บัญชีม้า)の運用と現金化(資金洗浄)
CIBの初期捜査で、組織内では役割が体系的に分担されていたことが判明している。具体的には、外国人(主に中国人)の送迎担当、複数台の車両を使った運搬担当、宿泊先・隠れ家の手配担当、ダミー口座の作成・運用担当、コールセンター詐欺の現場運営担当などに分かれた、複層構造の犯罪組織だった。









