「マネロン」の記事

DSIがSS議員含む27人のオンライン賭博・マネロン捜査資料1万枚を最高検送付

タイ特別捜査局（DSI）が5月15日、違法オンライン賭博・マネーロンダリング・組織犯罪関与の事件で捜査資料10,866枚を最高検察庁特別事件局へ送付。被疑者27人のうち1人は現職国会議員（SS）、複数の違法賭博サイトを運営し資金洗浄ネットワークを構築。

中国マネロン容疑者を陳濤バンコクで逮捕、被害160億バーツ、PEビザで潜伏

タイ入管警察がバンコク・ラムカムヘンのコンドミニアムで中国指名手配マネロン容疑者MR. CHEN TAO（57）を逮捕。被害額は約32.22億元（約160億バーツ、約7,840億円相当）。蘭州市公安部の指名手配で、PEビザで2025年11月入国、複数のダミー住居で潜伏。

元上院議員の息子に懲役132年判決、月50億Bオンラインカジノ決済の運営でハイソ

タイ刑事裁判所が5/1、月50億B取引のオンラインカジノ決済運営者ハイソ・フー・ナロドム氏(33歳・元上院議員サンシットの息子)に懲役132年判決。2024年7月逮捕後の累積判決で罪状はカジノ運営+マネロン。